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<PRNewswire> 트레이스(기업투명성 인증협회), 첫 국제적 수익소유권 등록소 개시

송고시간2016-05-25 20:05


-- 파나마 페이퍼스(Panama Papers) 사건 이후, 기업들은 이제 향상된 명료성과 신속한 실사를 위해서 수익소유권을 공적으로 공개하고 접근 가능

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.

(아나폴리스, 메릴랜드주 2016년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 상업적 명료성을 증진하고 뇌물방지 준수 규준을 높이는 세계적인 선두자인 트레이스 인터내셔널(TRACE International[http://www.traceinternational.org/ ])은 오늘 수익소유권의 첫 국제적 등록소인 트레이스퍼블릭(TRACEpublic[https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic ])을 개시했다. 기밀적 기업 소유권에 내재된 위험에 대한 직접적인 대응으로써 개발되고 파나마 페이퍼스에 의해 부각된 트레이스퍼블릭은 기업 명료성 향상과 의미있는 실사 촉진의 수단으로서 회사들로 하여금 자발적 및 공개적으로 소유권 정보를 제공할 수 있도록 한다. 제삼자 중개인, 공동 기업 파트너, 유통업자, 공급자, 그리고 대리인의 수익소유자 식별이 기본적 실사 필요조건의 기본임에도 불구, 대부분 국가에서 이 정보를 얻는 것은 쉽지 않다. 더 높은 명료성과 완전공개성의 필요는 수익소유권의 국제적 등록소의 필요성을 강조한다.

트레이스 인터내셔널의 사장이자 창설자인 알렉산드라 라기(Alexandra Wrage)는 "트레이스는 실사 절차의 하나로 수익소유권 정보를 15년간 수집해왔다"며 "파나마 페이퍼스 사건 이후 우리는 회사들이 선택적으로 본 정보를 대중에 공개할 방안 마련의 필요성을 인식했다. 몇몇 국가들은 자국의 등록소를 설립하거나 그 개발을 지지하지만, 트레이스퍼블릭은 유일한 국제적 등록소이며, 회사들이 자발적으로 오명과 거리를 둘 수 있게 한다. 트레이스퍼블릭은 또한 다국적 기업 실사의 출발점을 제공한다"고 했다.

트레이스퍼블릭은 제삼자가 잠재적인 법적 및 평판적 위험 판단을 하는 데 있어서, 회사들이 대체로 모든 수익소유자의 100% 확인 및 기록을 안 하는 우려에 대한 현재의 여파에 대응하는 시기적절한 솔루션이다. 등록소는 전 세계 수천의 회사들의 수익소유권 정보를 수집하고 대중들에게 가용하도록 설계되었다. 회사들은 무료로 수익소유권을 기재하거나 데이터베이스를 검색할 수 있다. 사용자들은 회사나 소유주의 이름만으로 검색이 가능하다.

수익소유자는 회사, 재산, 또는 유가 증권의 소유권 명의와 상관없이 자산 소유를 통해 이득을 누리는 모든 개인이나 개체를 말한다. 회사의 수익소유권 구조의 은폐, 위장, 곡필은 뇌물, 탈세, 횡령, 자금 세탁을 포함하는 불법 영업 활동에 참여하는 회사들의 관행이다. 미국, 영국, 덴마크를 포함하여 세계의 정부들은 갈수록 법인 설립 시에 수익소유자들 공개를 필요조건화 하고 있고, 익명 회사의 사용을 제한하고 있다. 트레이스퍼블릭은 회사들이 본사의 국적과 상관없이 수익소유권 정보를 자발적으로 공유할 플랫폼을 제공한다. 공개되는 정보에는 개체의 상호와 만약 다를 시의 보통 명칭, 회사 웹사이트, 개체 종류, 본사의 도시 및 국가, 소유권 정보가 마지막 업데이트된 날짜와 퍼센트를 포함하는 소유권 정보가 포함된다. 회사들은 수익소유권의 100%를 제공해야 한다.

비공개 기업, 파트너십, 또는 개인 기업과 사업을 하거나 하고자 하는 회사들은 트레이스퍼블릭에서 해당 기업체의 수익소유주들을 확인 후 참여 기업의 실사에 착수할 수 있다.

트레이스퍼블릭에 관한 더 자세한 정보나 회사 등록은 해당 웹사이트(https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic)에서 확인할 수 있다.

트레이스(TRACE)에 관하여

트레이스 인터내셔널(TRACE International)과 트레이스 인코포레이티드(TRACE Incorporated)는 다국적 기업들과 그들의 제삼자 중개인들의 준수 노력 지지를 통해 전 세계 기업 명료성 향상의 공동 사명을 가진 뚜렷한 두 기업체다. 트레이스 인터내셔널은 자원을 모아 회원들에게 뇌물방지 준수 지원을 제공하는 비영리 협회이며, 트레이스 인코포레이티드는 맞춤형 위험기반 실사, 뇌물방지 연수 및 자문 서비스를 회원과 비회원 모두에게 제공한다. 트레이스 인터내셔널과 트레이스 인코포레이티드는 협력하여 뇌물방지와 제삼자 준수에 대한 엔드투엔드이자 비용효과 높고 혁신적인 솔루션을 제공한다. 더 자세한 정보는 해당 웹사이트(www.TRACEinternational.org)에서 확인할 수 있다.

출처: 트레이스(TRACE)

TRACE Launches First Global Beneficial Ownership Registry

-- In Wake of Panama Papers, Companies Can Now Publicly Disclose and Access Beneficial Ownership for Greater Transparency, Expedited Due Diligence

ANNAPOLIS, Maryland, May 25, 2016 /PRNewswire/ -- TRACE International [http://www.traceinternational.org/ ], a worldwide leader in advancing commercial transparency and raising anti-bribery compliance standards, today launched TRACEpublic [https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic ], the first global registry of beneficial ownership. Developed in direct response to the risks inherent in secret company ownership, highlighted by the Panama Papers, TRACEpublic enables companies to voluntarily and publicly provide their ownership information as a means to enhance corporate transparency and facilitate meaningful due diligence. Although identifying the beneficial owners of third party intermediaries, joint venture partners, distributers, suppliers and agents is a basic due diligence requirement, in most countries this information cannot be easily obtained. Calls for greater transparency and full disclosure underscore the need for a global registry of beneficial ownership.

"TRACE has been collecting beneficial ownership information as part of our due diligence process for 15 years," said Alexandra Wrage, president and founder of TRACE International. "After the Panama Papers broke we realized we needed to provide companies with a way to make this information available to the public, if they chose to. While some countries are establishing their own national registries or advocating for their development, TRACEpublic is the only global registry and allows companies to voluntarily distance themselves from the reputational stigma of secret companies. It also provides multinational companies with a starting point for due diligence."

TRACEpublic is a well-timed solution to the current groundswell of concern that companies often do not identify and document 100% of all beneficial owners for their third parties to determine potential legal and reputational risks. The registry is designed to collect and make publicly available the beneficial ownership data of thousands of companies around the globe. Companies may list their beneficial ownership or search the database at no cost. Users need only the name of a company or one owner to conduct a search.

A beneficial owner is any individual or entity that enjoys the benefits of owning an asset, regardless of whose name the title of the business, property or security is in. Hiding, disguising and misrepresenting companies' beneficial ownership structures is a standard practice of companies that engage in illegal business activities, including bribery, tax evasion, embezzlement and money laundering. Increasingly governments around the world - including the United States, United Kingdom and Denmark - are requiring companies to disclose beneficial owners at the time of incorporation and restricting the use of anonymous companies. TRACEpublic provides companies with a platform to voluntarily share their beneficial ownership information regardless of country of headquarters. The information displayed includes: legal name of entity, common name if different, company website, type of entity, city, country of headquarters, ownership information including percentages and the date ownership information was last updated. Companies are required to provide 100% of beneficial ownership.

Companies that conduct or contemplate conducting business with a private company, partnership or sole proprietorship can initiate due diligence on participating business entities after identifying these entities' beneficial owners on TRACEpublic.

For more information about TRACEpublic or to register a business, go to https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.

About TRACE

TRACE International and TRACE Incorporated are two distinct entities with a common mission to advance commercial transparency worldwide by supporting the compliance efforts of multinational companies and their third party intermediaries. TRACE International is a non-profit business association that pools resources to provide members with anti-bribery compliance support while TRACE Incorporated offers both members and non-members customizable risk-based due diligence, anti-bribery training and advisory services. Working alongside one another, TRACE International and TRACE Incorporated offer an end-to-end, cost-effective and innovative solution for anti-bribery and third party compliance. For more information, visit www.TRACEinternational.org.

SOURCE: TRACE

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